公告日期：2024-06-15

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-033
华天酒店集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

（2）会议时间

现场会议于 2024 年 6 月 14 日 14:30 召开，网络投票时间为 2024 年 6 月 14
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6
月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（3）会议地点：长沙市解放东路300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 B 厅。
（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长杨宏伟先生。

（6）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

2.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 17 人，代表股份 574,207,848 股，占上市公司总股份的 56.3542％。其中：通过现场投
票的股东 3 人，代表股份 562,409,020 股，占上市公司总股份的 55.1963％。参
加本次股东大会网络投票的股东 14 人，代表股份 11,798,828 股，占上市公司总股份的 1.1580％。

3.参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)15 人，代表股份
11,798,928 股，占上市公司总股份的 1.1580％。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会审议通过了以下议案：

议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 574,087,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小股东的投票情况为：同意 11,679,028 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9838％；反对 119,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0162％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

议案二、《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 574,087,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小股东的投票情况为：同意 11,679,028 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9838％；反对 119,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0162％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

议案三、《公司 2023 年度经审计的财务报告》

表决结果：同意 574,087,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小股东的投票情况为：同意 11,679,028 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9838％；反对 119,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0162％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

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