公告日期：2024-05-21

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速B 公告编号：2024-016
广东省高速公路发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2024年5月20日（星期三）下午3:00。

（2）网络投票时间为：2024年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2024年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计83人，代表股份1,361,078,859股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的65.0983%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人51人，代表股份1,075,249,387股，占公司有表决权总股份的51.4275%；通过网络投票的股东及股东代理人32人，代表股份285,829,472股，占公司有表决权总股份的13.6708%。

（2）A 股股东出席情况：

出席会议的 A 股股东及股东代理人共计26人，代表股份1,327,795,679股，占
公司有表决权总股份的63.5064%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,043,789,991股，占公司有表决权总股份的49.9228%；通过网络投票的股东及股东代理人21人，代表股份284,005,688股，占公司有表决权总股份的13.5835%。

（3）B 股股东出席情况：

出席会议的 B 股股东及股东代理人共计57人，代表股份33,283,180股，占公
司有表决权总股份的1.5919%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人46人，代表股份31,459,396股，占公司有表决权总股份的1.5047%；通过网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份1,823,784股，占公司有表决权总股份的0.0872%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所邓丽婷律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

(一) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,360,385,617股，占出席会议有表决权总股份的99.9491%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权638,542股，占出席会议有表决权总股份的0.0469%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1,327,102,437股，占出席会议有表决权总股份的97.5037%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权638,542股，占出席会议有表决权总股份的0.0469%。

（3）B 股股东的表决情况

同意33,283,180股，占出席会议有表决权总股份的2.4454%；反对0股；弃权0股。

(二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,361,024,159股，占出席会议有表决权总股份的99.9960%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权0股。

（2）A 股股东的表决情况

同意1,327,740,979股，占出席会议有表决权总股份的97.5506%；反对54,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权0股。

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