粤高速A:第十届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-25
证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2024-023
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二
十一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 9 月 24 日(星期二)
以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 9 月 20
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名,实到董事 14 名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于粤高资本挂牌转让湖南联智科技股份有限公司股权的议案》。
表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案对公司财务状况和经营业绩不构成重大影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次(临时)会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日
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