公告日期：2024-09-13

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-028

张家界旅游集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9

月11日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订

<公司章程>部分条款的议案》。根据国家及监管部门修订的相关法律、

法规和其他有关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》

部分条款进行修订，具体如下：

原条款原 修订后条款

原章程中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
事、总裁和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第十二条 公司根据《中国共产党章程》《中
设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规党务工作人员，党组织机构配置、人员编制纳入公 定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算， 党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保从公司管理费中列支。党组织在公司发挥领导核心 障党组织的工作经费。
和政治核心作用。

第三十三条 公司股东享有下列权利：(五)查 第三十三条 公司股东享有下列权利：(五)依
阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 法查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决
会计报告； 议、财务会计报告等；

第五十三条 股东大会是公司的权力机构，依 第五十三条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：(二)选举和更换非由职工代表担 法行使下列职权：(二)选举和更换董事、监事，决任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；

第五十六条 有下列情形之一的，公司在事实 第五十六条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：(二)公 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：(二）公
司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

第六十六条 公司召开股东大会，董事会、监 第六十六条 公司召开股东大会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股 事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股
东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股……
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