公告日期：2024-03-29

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-010

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于 2024
年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面、邮件方式下发给公司
监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司 2023 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的
编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2023 年度的整体经营情况。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告的具体内容请参阅公司 2023 年度报告全文相关内容。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净
利润为人民币-1,281,289,649.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为人
民币 8,020,182,801.55 元，母公司累计未分配利润为人民币 3,138,783,314.72 元。

公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配充分考虑了公司当前的经营状况及未来发
展战略的需要，同时兼顾公司的可持续发展，有利于维护股东的长远利益，相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司股东的利益。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。

五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。

六、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任致同担任公司 2024 年度的财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 390 万元，其中财务报告审计费用为人民币 280 万元，内控审计费用为人民币 110 万元。

该议案尚需提交公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。