公告日期：2024-03-29

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 董事长报告 ......10
第四节 管理层讨论与分析 ......11
第五节 董事会报告 ......28
第六节 公司治理 ......35
第七节 环境和社会责任 ......56
第八节 重要事项 ......61
第九节 股份变动及股东情况 ......81
第十节 优先股相关情况 ......87
第十一节 债券相关情况 ......88
第十二节 财务报告 ......89

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸及网站上公开披露的公司文件的正本及公告原稿；
四、在香港联合交易所有限公司网站披露的年度报告；
五、其他有关资料。

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业、晨鸣纸业公司 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业

母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

晨鸣控股 指 晨鸣控股有限公司

深交所 指 深圳证券交易所

联交所 指 香港联合交易所有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局

湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司

江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司

武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

上海晨鸣 指 上海晨鸣实业有限公司

黄冈晨鸣 指 黄冈晨鸣浆纸有限公司

香港晨鸣 指 晨鸣（香港）有限公司

吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司

寿光美伦 指 寿……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。