公告日期：2024-03-29

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-018
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 3 月 28 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十
届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事管理办法>的议案》，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度作出修订，其中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事管理办法>的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《独立董事管理办法》的修订内容详见附件一至附件四修订对照表，修订后的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日

附件一《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

（本章程根据《中华人民共和国公司法》 （本章程根据《中华人民共和国公司法》
（“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公 （“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券司境外募集股份及上市的特别规定》（国务院令 和上市管理试行办法》（“《管理试行办法》”）、第 160 号）（“《特别规定》”）、《到境外上 《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深市公司章程必备条款》（“必备条款”）、《关 化改革的意见》（“意见”）、《关于进一步落于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意 实上市公司现金分红有关事项的通知》（“证监见的函》（“证监海函［1995］1 号”）、《关 发[2012]37 号”）并参照《上市公司章程指引于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改 （2023 修订）》（章程指引）、《上市公司治理革的意见》（“意见”）、《关于进一步落实上 准则》（“治理准则”“中国证券监督管理委员市公司现金分红有关事项的通知》（“证监发 会公告[2018]29 号”）、《上市公司股东大会规[2012]37 号”）并参照《上市公司章程指引（2022 则》（“股东大会规则”“中国证券监督管理委修订）》（章程指引）、《上市公司治理准则》 员会公告[2022]13 号”）、《上市公司独立董事（“治理准则”“中国证券监督管理委员会公告 管理办法》（“独董办法”“中国证券监督管理[2018]29 号”）、《上市公司股东大会规则》（“股 委员会令第 220 号”）、《上市公司监管指引第东大会规则”“中国证券监督管理委员会公告 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（“上[2022]13 号”）、《上市公司独立董事规则》（“独 市公司现金分红”“中国证券监督管理委员会公立董事规则”“中国证券监督管理委员会公告 告〔2023〕61 号”）、《深圳证券交易所上市公
[2022]14 号”）、《上市公司监管指引第 3 号— 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
—上市公司现金分红（2022 年修订）》（“上市 作（2023 年 12 月修订）》（“规范运作指引”）、
公司现金分红”“中国证券监督管理委员会公告 《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股[2022]3 号”）、《深圳证券交易所上市公司自 东大会通知期限等事项规定的批复》（“国务院律监管指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。