公告日期：2024-03-29

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-012
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2023 年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

公司于 2020 年 6 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计
公司 2020 年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。

二、2023 年公司证券投资情况

2023 年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下：

单位：元

本期公允 计入权益 本期 本期

证券品 证券代 证券 最初投 会计计 期初账 价值变动 的累计公 购买 出售 报告期 期末账 会计核算 资金
种 码 简称 资成本 量模式 面价值 损益 允价值变 金额 金额 损益 面价值 科目 来源
动

境内外 09668 渤海 195,684, 公 允 价 74,708,4 -28,740,12 -149,716,5 0.00 0.00 -28,414, 46,294,2 交易性金 自有
股票 银行 817.15 值计量 44.88 9.26 01.53 153.17 91.71 融资产 资金

合计 195,684, -- 74,708,4 -28,740,12 -149,716,5 0.00 0.00 -28,414, 46,294,2 -- --
817.15 44.88 9.26 01.53 153.17 91.71

三、证券投资内控执行情况

公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、资金管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。

四、独立董事意见

经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行证券
投资，决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制，保障资金安全，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。报告期内，公司未新增证券投资业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日

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