公告日期：2024-10-31

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-068
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议决议，公司定于2024年11月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：A 股股权登记日为 2024 年 11 月 20 日，B 股股权登记日为 2024 年 11
月 25 日（B 股最后交易日为 2024 年 11 月 20 日）。B 股股东应在 2024 年 11 月 20 日（即 B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2024年11月20日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 √

上述议案1已经公司于2024年10月30日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，
详细内容请见刊登在 2024 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2024 年 10 月 30 日
载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

议案 1 为普通决议案。与该议案有关的关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托
进行对该议案的投票。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2024 年第三次临时股东大会回执进行登记。

（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2024 年第
三次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2024……
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