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公告日期:2024-07-20
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2024-67
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会第六十四次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开。经全体董
事一致同意,会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募投项目建设进度的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用总额不超过 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。
三、备查文件
1.第九届董事会第六十四次会议决议;
2.2024 年第四次独立董事专门会议决议;
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日
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