山东路桥:第九届监事会第三十八次会议决议公告
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公告日期:2024-08-15
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2024-71
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第三十八次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。经全体监事一致
同意,会议通知于当日向全体监事发出。会议由监事会主席王林洲先生主持,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等有关规则,修订本制度。详见 2024
年 8 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
三、备查文件
第九届监事会第三十八次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 14 日
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