公告日期：2024-08-31

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-99
山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第十届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司四楼会议
室以现场方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事10 人。与会董事一致推选董事林存友先生主持会议，所有董事现场出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举林存友先生为公司董事长的议案》
选举林存友先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果:10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

林存友先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《第九届董
事会第六十七次会议决议公告》。

（二）审议通过《关于聘任万雨帆先生为公司总经理的议案》
经公司董事长提名，聘任万雨帆先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

万雨帆先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《第九届董
事会第六十七次会议决议公告》。

此议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）审议通过《关于聘任赵明学先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，聘任赵明学先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。赵明学先生具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

赵明学先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《第九届董
事会第六十七次会议决议公告》，联系方式附后。

此议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任裴仁海先生为公司总会计师的议案》
经公司总经理提名，聘任裴仁海先生为公司总会计师，任期与本届董事会任期一致。裴仁海先生简历附后。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

此议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（五）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.关于聘任赵明学先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，聘任赵明学先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

赵明学先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《第九届董
事会第六十七次会议决议公告》。

2.关于聘任王宇驰先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，聘任王宇驰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。王宇驰先生简历附后。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

3.关于聘任王可先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，聘任王可先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。王可先生简历附后。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

上述议案经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会未设置职工代表董事，董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

（六）逐项审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
1．关于选举董事会战略与发展委员会委员的议案

根据《公司章程》《公司董事会战略与发展委员会议事规则》等规定，经公司董事长提名，公司第十届董事会战略与发展委员会由三名委员组成，召集人林存友先生，委员马宁先生、宿玉海先生（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会战略与发展委员会议事规则》执行。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

2．关于选举董事会提名委员会委员的议案

根据《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司董事长提名，公司第十届董事会提名委员会由三名委员组成，召集人魏士荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、张宏女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事规则》执行。

表决结果：1……
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