公告日期：2024-08-31

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-98
山东高速路桥集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2024 年 8 月 30 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 8 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长周新波先生因公务未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、总经理林存友先生主持本次会议

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 215 人，代表股份 1,015,696,151 股，占公司有表决权股份总数的 65.4512%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,453,917 股，
占公司有表决权股份总数的 62.9224%。

3.网络投票情况

出席网络投票的股东 211 人，代表股份 39,242,234 股，占公司有表决
权股份总数的 2.5288%。

4.中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 39,288,334 股，占公司
有表决权股份总数的 2.5317%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权

票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 1,006,481,951 99.0928 9,188,200 0.9046 26,000 0.0026

表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南 至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》

同意 反对 弃权

票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 146,370,538 99.8200 236,100 0.1610 27,800 0.0190

中小股东总 39,024,434 99.3283 236,100 0.6009 27,800 ……
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