公告日期：2024-07-20

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-022
武商集团股份有限公司

第十届八次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会于 2024 年 7
月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 19 日采取通讯表决
方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事潘洪祥、汤俊、潘军回避表决，其余 8 名非关联董事参加表决。《武商集团股份有限公司第一大股东延期同业竞争承诺的公告》（公告编号 2024-024）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议，股东会审议本议案时，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司及武汉汉通投资有限公司将回避表决。

（二）关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武商集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的
通 知 》（ 公 告 编 号 2024-025 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会决议
（二）武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司延期承诺议案的函》

（三）武商集团股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 7 月 20 日

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