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公告日期:2024-06-27
证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2024-49
国新健康保障服务集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
一、会议的召开情况
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度股东大
会于 2024 年 6 月 26 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室以现场和
网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集,会议由董事长李永华先生主持。
会议通知等相关文件已于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 14 日和 2024 年 6
月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
参与投票的股东 32 人,代表股份 271,473,571 股,占公司有表决权股份总数
的 27.5838%。
公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
参与投票的中小股东 31 人,代表股份 35,770,978 股,占公司有表决权股份
总数 3.6346%。
四、会议的表决情况
提案 1.00 公司 2023 年年度报告及摘要
总表决情况:
同意 265,670,468 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8624%;
反对 4,934,702 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8177%;弃权868,401 股(其中,因未投票默认弃权 867,901 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3199%。
中小股东总表决情况:
同意 29,967,875 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.7771%;反对 4,934,702 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 13.7953%;弃权 868,401 股(其中,因未投票默认弃权 867,901 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4277%。
提案 2.00 公司董事会 2023 年度工作报告
总表决情况:
同意 265,670,468 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8624%;
反对 4,934,702 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8177%;弃权868,401 股(其中,因未投票默认弃权 867,901 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3199%。
中小股东总表决情况:
同意 29,967,875 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.7771%;反对 4,934,702 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 13.7953%;弃权 868,401 股(其中,因未投票默认弃权 867,901 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4277%。
提案 3.00 公司监事会 2023 年度工作报告
总表决情况:
同意 266,152,568 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0400%;
反对 4,449,202 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6389%;弃权871,801 股(其中,因未投票默认弃权 867,901 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3211%。
中小股东总表决情况:
同意 30,449,975 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.1248%;反对 4,449,202 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 12.4380%;弃权 871,801 股(其中,因未投票默认弃权 867,901 股),占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4372%。
提案 4.00 公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况:
同意 266,152,568 股,占出席……
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