公告日期：2024-04-30

南华生物医药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人（赵亚青）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届董事会独立董事，任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1.独立董事情况

赵亚青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于清华大学，曾于 1998 年至 2000 年期间，担任北京清华力合电子技术有限公司董事总经理。2001 年至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任秦商总会常务理事、政府顾问等职务。现任公司独立董事。

2.独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人不存在担任除董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人未持有公司股份，独立履行职责，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不受其组织或个人影响。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司 经营管理状况，认真审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各 项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董事意见。

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席
的具体情况如下：

本年度召开董事会 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席

会议（次） （次） （次） （次） （次）

7 7 7 0 0

本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、 弃权的情况。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

出席股东大会会议情况：

本年度召开股东大会会议（次） 本年度出席股东大会(次) 委托出席（次）

3 3 0

2.参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员，秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认 真履行职责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控 和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要的支持。

2023 年度，公司共召开审计委员会 5 次、战略委员会 2 次、薪
酬与考核委员会 1 次，本人出席的具体情况如下：

专门委员会 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次）
会议（次） （次） （次）

审计委员会 5 5 0 0

战略委员会 2 2 0 0

薪酬与考核 1 1 0 0

委员会

三、发表独立意见情况

2023 年，本人谨慎审查各项董事会议案，对公司各项重大事项积极进行研究分析，重点关注公司治理、关联交易等重大事项，严格审核重大事项决策程序的科学性、合规性及对公司的影响，对相关事项进行了事前认可意见，并发表了以下独立意见：

1.第十一届董事会第十一次会议：对关于公司调整 2022 年非公开发行 A 股股票的相关事项发表了事前认可意见和独立意见；

2.第十一届董事会第十二次会议：对关于公司借款展期暨关联交易、2023 年日常关联交易、使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

3.第十一届董事会第十四次会议：对关于公司关于续聘 2023 年度审计机构、公开挂牌方式转让自有房产、关于向银行申请综合授信额度的相关事项发表了事前认可意见和独立意见；

4.第十一届董事会第十五次会议：对关于公司2023年上半年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况作出了专项说……
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