公告日期：2024-04-30

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-017
南华生物医药股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。

独立董事向董事会递交了2023年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。

本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度董事会工作报告》。

2.《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。

3.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制的《2023年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2023年度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2023
年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

4.《关于<2023年财务决算报告>的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2023年财务决算报告>的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度财务决算报告》。

5.《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入13,679.09万元，实现利润总额-4,470.97万元，实现净利润-2,817.26万元,实现扣非净利润-4,242.58万元，实现基本每股收益-0.0854元/股。公司2023年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

6.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度内部控制自我评价报告》。
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司因经营发展需要，向银行申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度，有效期自审议通过后12个月内有效，并授权经营层办理相关事宜。在以上额度范围内，公司及子公司可根据实际需要对额度予以分配、调整，具体授信金额、授信期限、授信方式等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

8.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意根据实际经营所需，在2024年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司旗下控股公司财信吉祥人寿保险股份有限公司、财信期货有限公司开展日常关联交易合计约328.00万元，预计金额如下：

单位：万元

交易对手方 交易方 关联交易类别 预计金额

财信吉祥人寿 南华生物及控股公司 保险产品 325.00

财信期货 控股子公司 物业及水电……
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