公告日期：2024-08-31

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-044
南华生物医药股份有限公司

关于关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次关联交易基本情况

（一）本次关联交易概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开了第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于关联交易预计的议案》，并提前召开了审计委员会会议、独立董事专门会议，相关会议均同意公司根据实际经营所需，在2024年度按照评估价、市场价或协议价向间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）及其旗下控制企业销售产品、购买股权等，预计金额596.713万元（含已发生金额299.433万元）。

鉴于本次交易对手方为公司间接控股股东财信金控及其旗下控制企业，本次交易构成关联交易，在审议相关议案时，关联董事杨云、曹海毅、陈元，关联监事邱健，审计委员会关联委员杨云均回避表决了相关议案。本次关联交易相关议案，无需提交股东大会审议，相关事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）本次关联交易预计情况

单位：万元

关联交 关联交

交易对手 关联交 已发生 预计金
交易方 易具体 易定价 期间

方 易类别 金额 额

内容 原则

财信金控 南华生 向关联 美妆产 市场价 2024

2.72 300.00
及其控股 物及控 人销 品等 /协议 年度

公司 股公司 售产品 价

湖南省国

有投资经 南华生 购买资 股权交 评估价 2024

296.67 296.67
营有限公 物 产 易款 格 年度

司

湖南省外 接受关

南华生

国企业服 联人提 社保服 市场价 2024

物及控 0.04 0.04
务有限公 供的劳 务 格 年度

股公司

司 务

接受关

湖南银行

南华生 联人提 银行利 市场价 2024

股份有限 0.003 0.003
物 供的劳 息 格 年度

公司

务

合计 299.433 596.713

二、关联方基本情况

本次关联交易的对手方主要为公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司及其旗下控制企业，相关情况具体如下：

关联方一：

1.湖南财信金融控股集团有限公司

2.住所：长沙市天心区城南西路 3 号

3.统一社会信用代码：91430000MA4L29JJ53

4.企业性质：有限责任公司(国有独资)

5.法定代表人：程蓓

6.注册资本：1,400,000 万人民币

7.经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、……
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