公告日期：2023-08-09

证券代码：000506 证券简称：中润资源 上市地点：深圳证券交易所
中润资源投资股份有限公司

重大资产置换实施情况报告书

独立财务顾问

二零二三年八月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

目 录

上市公司声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次交易概况...... 5

一、本次交易方案概述...... 5

二、标的资产的评估及作价情况...... 5

三、本次交易的性质...... 6
第二节 本次交易的实施情况 ...... 8

一、本次交易的决策及审批情况...... 8
二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况..... 8

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 9
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..... 9
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人

占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 10

六、相关协议及承诺的履行情况...... 10

七、相关后续事项的合规性及风险...... 10
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论意见...... 12

一、独立财务顾问对本次交易实施情况的结论意见...... 12

二、法律顾问对本次交易实施情况的结论意见...... 12
第四节 备查文件 ...... 14

一、备查文件...... 14

二、备查地点...... 14

释 义

本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

上市公司/公司/本公司/中润 指 中润资源投资股份有限公司（股票代码：000506.SZ）
资源

本报告书 指 《中润资源投资股份有限公司重大资产置换实施情
况报告书》

淄博置业 指 山东中润集团淄博置业有限公司

济南兴瑞 指 济南兴瑞商业运营有限公司

置出资产 指 淄博置业 100%股权、济南兴瑞 100%股权

马维钛业/交易对方 指 深圳马维钛业有限公司

新金公司 指 NewKing InternationalLimited（中文名称：新金国际
有限公司）

置入资产 指 新金公司 51%股权

标的资产 指 置出资产和置入资产

本次交易/重大资产置换 指 上市公司以淄博置业 100%股权、济南兴瑞 100%股权
置换马维钛业持有的新金公司 51%股权

上市公司、马维钛业、淄博置业、济南兴瑞签署的《中
《重大资产置换协议》 指 润资源投资股份有限公司与深圳马维钛业有限公司
资产置换协议》

《补充协议》 指……
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