公告日期：2024-08-13

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-051
珠海港股份有限公司

关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、因本次股权转让正式交割以国家能源集团港口有限公司（以下简称“国能港口公司”）增资控股珠海国能港铁物流有限公司（简称“国能港铁物流”）为前提，国能港口公司增资控股国能港铁物流的先决条件包括各方内部决策程序履行完成、获得经营者集中审查通过、国能港铁物流获得珠海高栏港铁路股份有限公司（以下简称“高栏港铁路”）和广珠铁路有限责任公司（以下简称“广珠铁路”）经营权等，上述先决条件的达成具有一定不确定性，如未达成，本次交易亦终止。

2、本次交易尚需珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议，能否通过股东大会审批存在不确定性。

3、公司已于 2024 年 1 月 6 日披露《关于筹划子公司合资合作事
项的提示性公告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司将时刻跟进上述事项，及时根据事项进度履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易事项概述

根据国家现代能源体系及广东省、珠海市能源发展“十四五”规划，为充分利用珠海高栏港作为华南沿海枢纽港的优势，着力打造华南大宗干散货贸易集散中心，推动珠海高栏港区煤炭储运中心建设，国能港口公司拟对公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司的下属企业国能港铁物流进行增资控股，并以其为华南区域产业平台，对高栏港铁路、广珠铁路等资源进行整合。

公司为提升全资子公司珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”或“标的公司”）战略定位，发展壮大港口航运物流主营业务，拟引入战略合作伙伴，通过非公开协议方式将港弘码头 50%股权转让给国能港铁物流，交易金额为人民币 72,250 万元。本次股权转让正式交割以国能港口公司增资控股国能港铁物流为前提，本次交易完成后，港弘码头成为公司下属控股企业。目前相关协议尚未签署。

目前国能港铁物流是公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司控股企业珠海交通集团有限公司（以下简称“交通集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。该事项已经公司于 2024 年 8 月12 日召开的第十届董事局第六十一次会议审议通过，参与表决的董
事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人，关联董事甄红伦先生、马
小川先生已回避表决。本次关联交易已经公司于 2024 年 7 月 29 日召
开的第十届董事局战略委员会第十次会议及第十届董事局第二次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；交易方式及资产评估报告已完成政府有关部门的审批备案程序；尚需提交公司股东大会审议，关联股东珠海港控股集团有
限公司（以下简称“珠海港集团”）需回避表决。国能港口公司增资控股国能港铁物流尚需获得经营者集中审查通过。

二、关联方基本情况

1、公司名称：珠海国能港铁物流有限公司

2、统一社会信用代码：91440402MAD8BKRR5E

3、成立时间：2024 年 1 月 11 日

4、注册资本：人民币 1 万元

5、注册地址：珠海市金湾区南水镇榕湾路 16 号高栏港大厦第25 层 2511 号

6、法定代表人：俞登荣

7、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8、经营范围：公共铁路运输；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；运输设备租赁服务；港口货物装卸搬运活动；智能港口装卸设备销售；智能仓储装备销售；集装箱租赁服务；集装箱维修；船舶拖带服务；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；道路货物运输站经营；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

9、股权结构：现交通集团持有国能港铁物流 100%股权，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

国能港口公司与交通集团、国能港铁物流、珠海港集团及珠海市
铁路有限公司（以下简称“珠海铁路公司”）拟签署《关于珠海国能港铁物流有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），约定国能港口公司拟采取非公开协议方式以现金认缴国能港铁物流新增注册资本、取得国能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。