公告日期：2024-09-02

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-075
珠海港股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年8月20日上午10:00召开第十届董事局第六十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2024年9月5日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年9月2日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

累积投票 提案 1、2、3 为等额选举
提案

1.00 关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案 应选人数
（5）人

1.01 选举陈少幸先生为公司第十一届董事局非独立董事 √

1.02 选举冯鑫先生为公司第十一届董事局非独立董事 √

1.03 选举朱丹女士为公司第十一届董事局非独立董事 √

1.04 选举宋锦霞女士为公司第十一届董事局非独立董事 √

1.05 选举薛楠女士为公司第十一届董事局非独立董事 √

2.00 关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案 应选人数
（4）人

2.01 选举陈鼎瑜先生为公司第十一届董事局独立董事 √

2.02 选举邹俊善先生为公司第十一届董事局独立董事 √

2.03 选举刘国山先生为公司第十一届董事局独立董事 √

2.04 选举郑颖女士为公司第十一届……
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