公告日期：2024-04-30

江苏四环生物股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司第十届董事会。

2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第十届董事会于2024年4月28日召开第五次董事会会议，审议通过了关于公司召开2023年年度股东大会的议案。

3．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00的任意时间。

4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5．出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 15 日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：江阴市新桥镇新郁路中房 6 号。

7. 股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年度利润分配预案 √

5.00 公司董事及高级管理人员 2023 年度报酬 √

6.00 2023 年度监事会工作报告 √

7.00 公司监事 2023 年度报酬 √

8.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

9.00 关于修订公司章程的议案 √

10.00 关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》 √

11.00 关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》 √

12.00 关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》 √

13.00 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案 √

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