公告日期：2024-04-30

江苏四环生物股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2024 年 4 月 28 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事
会第五次会议。本公司于 2024 年4 月17 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为郭煜、文军、陆宇、刘卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

《2023年年度报告全文》具体内容同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘卫、吴良卫、王莉分别向董事会提交了《2023 年度独立董
事述职报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了 2023 年度利润分配预案；

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审亚太”)审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-75,269,896.35元，母公司的净利润为-11,887,839.47元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润
-546,622,100.04元，2023年末累计可供股东分配的利润为
-621,891,996.39元，不具备利润分配的客观条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于公司董事及高级管理人员 2023 年度报酬；

公司董事及高级管理人员2023年度的报酬详见同日披露的《2023年年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案；

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于修订公司章程的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了关……
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