公告日期：2024-04-30

江苏四环生物股份有限公司
章 程

2024 年 4 月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决与决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司经国家经济体改委体改生(1992)87号文和江苏省人民政府苏政复（1992）62 号文批准，
以社会募集方式设立：在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 913202001381477183。

第三条 公司于 1993 年 9 月 3 日经国家经济体制改革委员会和江苏省政府批准，首次向社会
公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 1993 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：

中文名称：江苏四环生物股份有限公司

英文名称：JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.，LTD

第五条 公司注册地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路十号，

邮编： 214434

第六条 公司注册资本为人民币 102955.6222 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司具有独立法人资格,董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公 司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东 可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过企业集团运行机制的转换,明确产权归属,更好地理顺利益各方的关系,激发企业活力,拓宽筹资渠道,组织产品结构调整，加速技术进步，促进生产发展，使全体股东获得满意的经济效益。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造、雪域骨宝（胶囊、片剂）、博尔腾牌乃可菲胶囊、茵曼金牌硒化螺旋藻片的分包装。一般经营项目：医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外）；毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品（危险品除外）的制造、销售；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售；产业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务，……
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