公告日期：2024-04-30

江苏四环生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023年度，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、报告期经营情况

2023 年公司继续坚持以生物医药制造为主的发展战略，面对药品集采持续推进、主要品种价格不断下降的压力，公司深挖优势产品潜力、探索新的产品应用领域，积极参与国家和各地区联盟的集采，调整充实营销策略，积极拓展营销渠道，确保了公司营业收入在主要品种价格下降的情况下未出现大幅波动。

报告期内，公司实现营业收入 235,419,049.03 元，较上年同期下降 12.86%；
实现归属于上市公司股东的净利润-75,269,896.35 元，较上年同期下降 54.26%；经营活动产生的现金流量净额 1,629,635.79 元，较上年同期下降 66.51%。

报告期内，受集采等医改政策影响，北京四环医药业务收入 225,964,755.62元，同比下降了 12.70%。

报告期内，关于公司与昆山市能源建设开发有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山创业投资有限公司等机构、个人投资者的证券虚假陈述责任纠纷，
2023 年 8 月，公司收到南京市中级人民法院（2021）苏 01 民初 856 号民事判决
书，驳回原告昆山市能源建设开发有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山创业投资有限公司的诉讼请求；案件受理费 1,569,113 元由三原告负担，目前，一审判决已生效。

二、董事会工作情况

公司第十届董事会设董事六名，其中独立董事三名，独立董事占全体董事的二分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，
认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2023 年度，公司董事会共召开了七次会议，所有会议召开严格按照相关法
律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2023 年 4 月 26 日，召开第九届董事会第十七次会议，审议并通过了关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案；关于全资子公司关联交易的议案。

2、2023 年 4 月 25 日，召开第九届董事会第十八次会议，审议并通过了关
于 2022 年年度报告全文及摘要；2022 年度董事会工作报告；2022 年度财务决算报告；2022 年度利润分配预案；关于公司董事、监事及高管人员 2022 年度报酬；公司 2022 年度内部控制评价报告；关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明；关于会计政策变更的议案；关于全资子公司关联交易的议案；关于召开 2022 年年度股东大会的通知。

3、2023 年 4 月 27 日，召开了第九届董事会第十九次会议，审议并通过了
2023 年第一季度报告。

4、2023 年 6 月 9 日，召开了第九届董事会第二十次会议，审议并通过了关
于董事会换届选举的议案；关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；关于调整独立董事津贴的议案；关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。

5、2023 年 6 月 26 日，召开了第十届董事会第一次会议，审议并通过了关
于选举郭煜为第十届董事会董事长的议案；关于聘任郭煜为公司总经理的议案；关于董事长代行董事会秘书职责的议案；关于聘任徐海珍为公司财务总监的议案；关于公司董事会下属委员会的议案。

6、2023 年 8 月 21 日，召开了第十届董事会第二次会议，审议并通过了 2023
年半年度报告全文及摘要。

7、2023 年 10 月 25 日，召开了第十届董事会第三次会议，审议并通过了 2023
年第三季度报告；

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年度，公司董事会……
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