公告日期：2024-03-29

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-17
中兵红箭股份有限公司

关于关联方对子公司增资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重 要内容提示：

豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）拟以国有独享资本公积对河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）增资（以下简称本次增资、本次交易），增资金额为22,191.98万元。本次增资的主要目的为落实国有权益。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司、本公司）根据自身发展规划，放弃本次向北方红阳增资的优先认缴权，并与豫西集团、北方红阳签订了《增资协议》。

本次增资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。豫西集团为本公司控股股东，北方红阳为本公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
本次增资完成后，北方红阳由公司的全资子公司变为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

上述关联交易已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

至本次交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司未与同一关联人或不同关联人之间发生与本次交易类别相关的关联交易。

一 、本次关联交易概述

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月27日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于豫西工业集团有限公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，同意豫西集团以国有独享资本公积对北方红阳增资，增资金额22,191.98万元；同意公司根据自身发展规划，放弃本次向北方红阳增资的优先认缴权，并与豫西集团、北方红阳签订《增资协议》。

本次增资北方红阳的净资产以及豫西集团拟出资资产的定价依据为以2023年9月30日为评估基准日，具有证券期货业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称中联评估）出具并经中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）备案的评估结果。根据兵器集团备案的资产评估结果，北方红阳本次增资前，扣除豫西集团拟用于出资的国有独享资本公积后，北方红阳每一元注册资本对应的净资产的评估值为1.92元人民币，豫西集团对北方红阳的增资价格为每一元注册资本1.92元。

本次增资的目的是根据《国有控股企业军工建设项目投资
管理暂行办法》（科工计[2012]326 号）、《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209 号）、《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企[2009]121号）相关规定落实国有权益。

豫西集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司第十一届董事会第二十三次会议审议本次交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避了表决，公司独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审查。

至本次交易为止，过去 12 个月内，本公司与豫西集团及兵器集团下属其他关联人之间的关联交易（已履行审议和披露程序的日常关联交易除外）金额达到 3,000万元以上，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，对公司不构成重大资产重组。

二 、增资方暨关联方基本情况

（一）豫西集团基本情况

公司名称：豫西工业集团有限公司

注册地址：河南省南阳市两相路 569号

法定代表人：魏军

成立日期：2004年 6月 28日

注册资本：75,403 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售；工模具和非标设备的设计、制造、销售与维修；金属制品的加工与销售；技术服务，咨询服务；计量检定；废旧弹药拆分利用销毁及民用爆炸物品（限原材料：梯恩梯、黑索金、太安）的销售（限分支机构凭证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。

豫西集团不是失信被执行人。

（二）股权结构

（三）主营业务最近三年发展状况

豫西工业集团有限公司始建于上世纪六七十年代，主要从事武器装备科研生产和超硬材料、铜型材、专用汽车等业务。
（四）主要财务数据

截至2022年12月31日，豫西集团总资产为161.21亿元，净资产为 97.45亿元。2022年实现营业收入 73.40亿元，净利润 ……
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