公告日期：2024-05-18

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-013
凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

经公司 2023 年年度股东大会选举，杨慧当选为第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满之日止，史华松不再任公司监事。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17
日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开
始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00。

（2）召开地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

（3）召集人：公司董事会

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（5）主持人：董事王涛

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股

本的比例

现场会议投票 0 0 0

网络投票 13 270,372,052 26.7144％

现场和网络投票合计 13 270,372,052 26.7144％

其中：5%以下的中小股东及 11 2,181,000 0.2155％

股东授权代理人

除公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外 ，其他参会人员以视频方式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 269,693,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7491％；反对
678,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,502,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 68.8996％；反对
678,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 31.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

（2）表决结果：通过

2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 269,693,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7491％；反对
678,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 1,502,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 68.8996％；反对
678,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 31.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

（2）表决结果：通过

3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 269,693,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7491％；反对
678,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 1,502,700 股，占出席……
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