公告日期：2024-10-08

凤凰航运（武汉）股份有限公司

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-035
凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，王岩科当选为第九届董事会董事，马跃进、王福林当选为第九届董事会独立董事，王志忠当选为第九届监事会监事，周清杰、郭建恒不再任公司独立董事，王岩科不再任公司监事、监事会主席。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14：50。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30
日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开
始时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 30 日下午 15:00。

（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室

（3）召集人：公司董事会

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（5）主持人：董事兼总经理王涛

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股

本的比例

凤凰航运（武汉）股份有限公司

现场会议投票 0 0 0

网络投票 417 281,565,675 27.8204％

现场和网络投票合计 417 281,565,675 27.8204％

其中：5%以下的中小股东及 415 13,374,623 1.3215％

股东授权代理人

除公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外 ，其他参会人员以视频方式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下：

1、审议通过了《关于补选监事的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 280,649,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6745％；
反对 712,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2530％；弃权204,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0725％。

中小股东总表决情况：

同意 12,458,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1477％；反对 712,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3268％；弃权 204,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5256％。

（2）表决结果：通过

2、审议通过了《关于补选董事的议案》

凤凰航运（武汉）股份有限公司

（1）表决情况

总表决情况：

同意 280,641,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6718％；
反对 717,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2548％；弃权206,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734％。

中小股东总表决情况：

同意 12,450,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0908％；反对 717,533 股，……
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