公告日期：2024-10-08

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-040
凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议决定于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 10 月 25 日下午 14：50；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15—
9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2024
年 10 月 25 日下午 15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 10 月 22 日，于股权登记日 2024 年
10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非 累 积 投
票提案

1.00 《关于补选独立董事的议案》 √

2、议案已经2024年9月30日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2024年10月8日《上海证券报》刊登的《凤凰航运第九届董事会第十二次会议决议公告》以及巨潮资讯网上刊登的《凤凰航运2024年第二次临时股东大会会议材料》。

3、本次会议选举独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制，采用非累积投票表决方式。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。

6、本次审议的议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手……
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