公告日期：2024-05-06

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-031
广州市红棉智汇科创股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度股东大会

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室

4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长郑坚雄先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 21 人，代表股份 610,935,577 股，占上市
公司总股份的 33.2850％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 518,657,480 股，
占上市公司总股份的 28.2575％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 92,278,097 股，
占上市公司总股份的 5.0275％。

2、参与本次会议表决的中小股东 20 人，代表股份 120,148,380 股，占上市公司总
股份的 6.5459％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 27,870,283 股，占上
市公司总股份的 1.5184％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 92,278,097 股，
占上市公司总股份的 5.0275％。

3、本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 608,978,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6797％；反对
1,927,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3155％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。

其中，中小股东总表决情况：同意 118,191,780 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.3715％；反对 1,927,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6043％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：通过。

2、《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 608,978,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6797％；反对
1,927,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3155％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。

其中，中小股东总表决情况：同意 118,191,780 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.3715％；反对 1,927,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6043％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：通过。

3、《2023 年度财务决算》

表决情况：同意 608,978,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6797％；反对
1,927,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3155％；弃权 29,000 股（其中，……
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