公告日期：2024-06-28

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－061
南京红太阳股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月27日下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月27日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第九届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长杨秀先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 25 人，代表有表决
权股份 199,586,005 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 24 人，代表有表决权股份 17,161,974 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 2.9550%。具体如下：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 7 人，代表有表
决权股份 185,543,431 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的31.9477%；

（2）通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 14,042,574
股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 2.4179%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏益友天元（南京）律师事务所指派周贺律师、翟苗律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公司 2023 年年度股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下：

1、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意 199,332,494 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8730%；反对 253,511 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1270%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,908,463 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 98.5228%；反对 253,511股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.4772%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

2、审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意 199,332,494 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8730%；反对 253,511 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1270%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,908,463 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 98.5228%；反对 253,511股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.4772%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3、审议并通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

总表决情况：同意 199,389,494 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9015%；反对 196,511 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0985%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,965,463 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 ……
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