公告日期：2024-07-02

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-062
南京红太阳股份有限公司

关于公司预重整事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 9 月 16 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）
收到南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）送达的（2022）苏 01 破申 62 号《决定书》，申请人南京太化化工有限公司向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重整程序。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》的相关规定，公司就预重整事项相关进展情况公告如下：
一、预重整事项的进展情况

公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《关于公司被债权人申请重整的
提示性公告》，公司收到南京中院送达的（2022）苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重整程序。

公司于 2022 年 11 月 9 日披露了《关于法院决定对公司启动预重
整程序的公告》，公司收到南京中院送达的（2022）苏 01 破申 62 号《决定书》，南京中院为有效识别公司重整价值和可行性，及时挽救企业，提升重整效率和效果，决定对公司启动预重整程序。

公司于2022年12月7日披露了《关于法院指定公司预重整期间管理人的公告》，公司收到南京中院出具的 （2022）苏01破申62号之一《决定书》，指定江苏世纪同仁律师事务所担任公司预重整管理人，并明确管理人职责。

公司分别于2022年12月8日披露了《关于公司预重整债权申报通
知的公告》，于2022年12月15日披露了《关于公司预重整管理人招募和遴选预重整投资人的公告》，于2023年1月14日披露了《关于预重整管理人招募预重整投资人延期的公告》。

公司于2023年7月28日披露了《关于遴选确定预重整战略投资人的公告》，经遴选确定湖北同富创业投资管理有限公司（以下简称“湖北同富投资”）为公司预重整战略投资人。

公司于2023年8月18日披露了《关于签署<关于参与南京红太阳股份重整投资之意向协议书>的公告》，公司与湖北同富投资、预重整管理人签署《关于参与南京红太阳股份重整投资之意向协议书》。
公司于2023年11月29日披露了《关于遴选确定预重整财务投资人的公告》，经遴选确定共青城胜恒投资管理有限公司、国厚资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、北京博雅春芽投资有限公司为公司预重整财务投资人。

公司于2023年12月2日披露了《关于召开预重整阶段债权人会议通知的公告》、《关于召开出资人组会议通知的公告》及《公司预重整方案之出资人权益调整方案》。

公司于2023年12月18日顺利召开预重整阶段债权人会议、出资人组会议，经出资人组会议审议并通过了《南京红太阳股份有限公司预重整方案之出资人权益调整方案》，并于2023年12月19日披露了《出资人组会议决议公告》及相关法律意见书。

公司于2023年12月26日披露了《关于签署<南京红太阳股份有限公司预重整财务投资人意向协议书>的公告》。

公司于2024年1月31日披露了《关于预重整阶段债权人会议表决结果的公告》。公司预重整方案已获得债权人会议表决通过。

公司于2024年2月21日晚间披露了《关于变更预重整战略投资人的公告》，公司重整战略投资人变更为曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司（以下简称“曲靖高新投”）。

公司于2024年2月23日晚间披露了《关于签署<重整战略投资意向协议书>的公告》，公司与曲靖高新投、预重整管理人签署《重整战略投资意向协议书》。

公司于2024年1月31日披露了《关于与部分债权人签署债权豁免、债权抵偿相关协议暨关联交易的公告》、于2024年4月26日披露了《关于新增与14户债权人签署债权豁免、债权抵偿相关协议暨关联交易的公告》、于2024年5月31日披露了《关于与北京银行上海分行签署债权抵偿协议暨关联交易的公告》。截至目前公司（含子公司）已与64户债权人签署债权豁免、债权抵偿相关协议，涉及抵偿及豁免金额合计159,177.92万元。其中，公司与20户债权人签署的债权豁免相关协议合计31,828.03万元自协议签订之日起生效；公司与44户债权人签署的债权豁免、债权抵偿相关协议合计127,349.89万元需在公司重整获得法院裁定受理后方能生效，目前法……
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