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公告日期:2024-08-31
证券代码:000531 证券简称:穗恒运 A 公告编号:2024-045
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第二次会议审议通过,决定召开 2024 年第三次临时股东大会。
3、会议合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:30;
网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 9
月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;互联网投票系
统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2024
年 9 月 20 日下午 15:00。
5、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(2)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,若同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。
6、股权登记日:本次股东大会股权登记日为 2024 年 9 月
12 日。
7、会议出席对象:
(1)截止 2024 年 9 月 12 日(股权登记日)下午深圳证券
交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点:广州市黄埔区科学大道 251 号恒运
中心 18 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》 √
(二)披露情况
上述提案已经第十届董事会第二次会议审议通过。上述提案
审议情况详见 2024 年 8 月 30 日公司公告。公司指定披露媒体为
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
三、现场股东大会会议登记等事项
(一)登记方式:股东可以亲自到公司董秘室办理登记,也可以
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
(二)登记时间:2024 年 9 月 19 日上午 9:00-12:00,下午
13:30-17:30。
(三)登记地点:广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼
董秘室。
(四)其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天,出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人:廖铁强、陈韵怡
联系电话:020-82068252 传 真:020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具……
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