公告日期：2024-08-31

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－045
广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 9
月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2024
年 9 月 20 日下午 15:00。

5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2024 年 9 月
12 日。

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 9 月 12 日（股权登记日）下午深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运
中心 18 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》 √

（二）披露情况

上述提案已经第十届董事会第二次会议审议通过。上述提案
审议情况详见 2024 年 8 月 30 日公司公告。公司指定披露媒体为
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日上午 9:00-12:00，下午
13:30-17:30。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼
董秘室。

（四）其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、陈韵怡

联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具……
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