公告日期：2024-06-13

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-023

珠海华金资本股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会任期已满。根据《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2024 年 6月 12 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会提名郭瑾女士、谢浩先生、陈宏良先生、王一鸣先生、裴书华女士、罗宏健先生、韦洋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会于会前对被提名人任职资格进行审核，并发表了同意的审核意见。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，经股东大会选举通过后，共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。第十一届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。为确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

珠海华金资本股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

郭瑾女士：1972 年出生，本科学历，经济师。现任珠海华发集团有限公司党委
委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠海光库科技股份有限公司董事长；珠海华发实业股份有限公司董事；方正科技集团股份有限公司董事。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行部总经理；华灿光电股份有限公司董事长；本公司总裁等。2021 年 3 月至今任公司董事长。
谢浩先生：1981 年出生，本科学历，经济师。现任珠海华发科技产业集团有限
公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理；珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监；本公司副总裁等。2021 年 3 月至今任公司副董事长、总裁。

陈宏良先生：1968 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任珠海华发科技
产业集团有限公司副董事长；方正科技集团股份有限公司董事长、总裁；珠海光库科技股份有限公司董事；珠海华冠科技股份有限公司董事；深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公司董事。2023 年 12 月至今任本公司董事。

裴书华女士：1988 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任普华永道
中天会计事务所深圳分所审计员、高级审计员及审计经理，前海金融控股有限公司资金财务部高级经理。2020 年 12 月至今为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监，现任珠海华发集团有限公司董事、珠海市会展集团有限公司董事及财务总监、珠海交通控股集团有限公司董事、珠海大横琴集团有限公司董事、深圳世联行集团股份有限公司董事、珠海航空有限公司董事。2023 年 11 月至今任本公司董事。

王一鸣先生：1966 年出生，博士，北京大学经济学院教授、博士生导师、金融
系主任，清华（浙江）长三角研究院数字金融研究中心主任。曾任中农发种业集团股份公司独立董事，现任广东省希荻微电子集团股份有限公司、安徽省阜阳颍泉农村
商业银行股份有限公司、江西恒邦财产保险……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。