公告日期：2024-06-07

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-054
万泽实业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十一届董事会第三十六次会议审议通过。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14 时 30 分。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月
28 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 24 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 6 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区云顶翠峰一期花园会所一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案： 所有提案 √

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配方案》 √

5.00 《2023 年年度报告》及报告摘要 √

6.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于确定担保额度的议案》 √

8.00 《公司未来三年（2024-2026 年）分红回报规划》 √

9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 √

向特定对象发行股票相关事宜的议案》

会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案的详细资料详见 2024 年 3 月 30 日、6 月 7 日刊载于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

议案 7、9 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股……
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