公告日期：2024-06-29

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2024-056
万泽实业股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年6月28日下午14时30分；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市福田区云顶翠峰一期花园会所一楼会议室

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持人

公司董事长黄振光先生。

6、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计23人，代表有表决权的股份数为231,696,973股，占公司有表决权股份总数477,073,939股的48.5663%（截至股权登记日公司总股本为510,637,396股，其中公司回购专用证券账户持股数量为33,563,457股，该等回购的股份不享有表决权，
故公司本次股东大会享有表决权的股本数为477,073,939股）。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有9人，代表股份211,659,464股，占公司有表决权股份总数的44.3662%；

通过网络投票的股东共有14人，代表股份数20,037,509股，占公司有
表决权股份总数的4.2001%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份数26,744,026股，占
公司有表决权股份总数的5.6058%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》，根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 231,696,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 26,744,026 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 231,696,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 26,744,026 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 231,696,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 26,744,026 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东……
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