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公告日期:2024-06-29
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号: 2024-056
万泽实业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2024年6月28日下午14时30分;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月28日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区云顶翠峰一期花园会所一楼会议室
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计23人,代表有表决权的股份数为231,696,973股,占公司有表决权股份总数477,073,939股的48.5663%(截至股权登记日公司总股本为510,637,396股,其中公司回购专用证券账户持股数量为33,563,457股,该等回购的股份不享有表决权,
故公司本次股东大会享有表决权的股本数为477,073,939股)。
其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有9人,代表股份211,659,464股,占公司有表决权股份总数的44.3662%;
通过网络投票的股东共有14人,代表股份数20,037,509股,占公司有
表决权股份总数的4.2001%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份数26,744,026股,占
公司有表决权股份总数的5.6058%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》,根据现场会议和网络投票的表决情况,本次股东大会的审议及表决结果如下:
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 231,696,973 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 26,744,026 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 231,696,973 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 26,744,026 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 231,696,973 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 26,744,026 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东……
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