公告日期：2024-10-12

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-094
万泽实业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十一届董事会第三十八次会议审议通过。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14 时 30 分。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月
28 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 23 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 10 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案： 所有提案 √

1.00 《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》 √

2.00 《关于增补独立董事的议案》 √

上述议案的详细资料详见 2024 年 8 月 31 日、10 月 12 日刊载于《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

上述议案 2 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户或持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2024 年 10 月 24 日，登记时间上午 9 时至 11 时
半；下午 3 时至 5 时。

（三）登记地点：深圳市福田区 2016 号云顶翠峰裙楼一楼本公司办公室。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1、会议联系电话：0755-83241679

2、联……
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