公告日期:2024-08-23
证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-046
华映科技(集团)股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第十七次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出,会
议于 2024 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2024 年半年度
报告全文及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。
(二)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事林家迟先生、董志
霖先生、徐燕惠女士回避表决),审议通过《关于签订<综合业务合作协议>暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议,获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于签订<综合业务合作协议>暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(三)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事林家迟先生、董志
霖先生、徐燕惠女士回避表决),审议通过《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议,获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计政策变
更的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司
2024 年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议;
2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议;
3、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告!
华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2024 年 8 月 23 日
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