公告日期：2024-08-30

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-058
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2024 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 9 月 12 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京景山酒店会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于购买董监高责任险的议案 √

2.00 关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保 √

暨关联交易的议案

3.00 关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿 √

电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的议案

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

上述议案 1、4 均为非关联议案，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过；议案 2、3 为关联议案，关联股东需回避表决，须经出席本次会议的非关联股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过。

（二）审议披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-050）、《第十一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-051）
、《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-055）、《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）、《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）及《……
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