公告日期：2024-08-30

天津中绿电投资股份有限公司

关于部分管理制度的修订说明

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）结合最新监管要求和实际业务发展需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关规定，对公司《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》共 3 项制度进行了修订完善。其中，《独立董事工作制度》修订事宜尚需提交公司股东会审议，主要修订内容详见附件。

附件：1.《信息披露管理制度》修订对照表

2.《独立董事工作制度》修订对照表

3.《独立董事专门会议工作制度》修订对照表

《信息披露管理制度》修订对照表

修订前条款 修订后条款

第一条 为了规范天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为了规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及 披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信《天津广宇发展股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实 息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《天津中绿
际情况，制定本制度。 电投资股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制
定本制度。

第二条 信息披露基本原则： 第二条 信息披露基本原则：

（一） 信息披露是公司的持续责任,公司应当忠实诚信履行 （一） 信息披露是公司的持续责任,公司应当忠实诚信履行持
持续信息披露义务； 续信息披露义务；

（二） 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、 （二） 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履
勤勉地履行职责，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、不 行职责，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清

修订前条款 修订后条款

得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

...... ......

第五条 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》为 第五条 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证信息披露报纸，公司公开披露的信息同时在深圳证券交易所指定 券日报》为信息披露报纸，公司公开披露的信息同时在深圳证券交
网站披露。 易所指定网站披露。

公司在本公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定 公司在本公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定报纸和
报纸和指定网站，公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式 指定网站，公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当 履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时
履行的临时报告义务。 报告义务。

第九条 公司信息披露标准严格遵循《深圳证券交易所股票上市规 第九条 公司信息披露标准严格遵循……
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