公告日期：2024-10-30

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-53
云南白药集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年
第十次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时
股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:30 起。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月
14 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 7 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 7 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

二、会议内容

（一）审议事项如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于特别分红方案的议案 √

提案编码 1.00 议案已分别经第十届董事会 2024 年第十次会议、第十
届监事会 2024 年第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 30 日在
《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会 2024 年第十次会议决议公告》（公告编号：2024-49）、《第十届监事会 2024 年第六次会议决议公告》（公告编号：2024-50）。

三、会议登记等事项

（一）参加现场会议股东登记方式

1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二）

2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）

3、异地股东可以通过公司股东大会报名系统、传真方式……
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