公告日期：2024-04-30

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-33

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时
股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关
法律法规及公司《章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：

本次股东大会A股股权登记日为2024年5月14日，B股最后交易日为2024年5月14日，股权登记日为2024年5月17日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2024年5月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》 √

（二）本次会议审议事项经第十届董事会第十九次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2024 年 4 月 30 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会第十九次会议决议等公告（公告编号： 2024-28 、2024-32）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00 登记。

3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502 室公司董事会事务
部

4、登记手续：

（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2024年5月21日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2024年5月22日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人……
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