公告日期：2024-11-20

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-65

公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年11月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）

一 出席现场会议的股东（代理人） 30 3,797,103,901 72.3219%

其中：A股股东 3 3,749,177,864 84.2157%

B股股东 27 47,926,037 6.0027%

二 通过网络投票的股东（代理人） 136 8,948,225 0.1704%

其中：A股股东 128 8,379,465 0.1882%

B股股东 8 568,760 0.0712%

三 合计出席会议股东（代理人） 166 3,806,052,126 72.4923%

其中：A股股东 131 3,757,557,329 84.4039%

B股股东 35 48,494,797 6.0739%

四 中小股东（代理人） 163 161,911,187 3.0839%

其中：A股股东 129 125,073,067 2.8094%

B股股东 34 36,838,120 4.6139%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

选举郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新、张存生为公司第十一届董事会非独立董事，任期三年；经公司职工民主选举陈延直为公司第十一届董事会职工董事，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

因任期届满，公司第十届董事会非独立董事中，毛庆汉不再继续担任公司董事，亦不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截至本公告日，毛庆汉未持有公司股份。本公司董事会对毛庆汉先生在担任董事期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

本议案采用累积投票制，投票结果如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。