公告日期：2024-11-20

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-66

公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 11月8 日
以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2024 年 11 月 19 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事
4 名）。郑云鹏董事长、梁超副董事长、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托梁超副董事长出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举郑云鹏先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与本届董事
会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举梁超先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于成立第十一届董事会专门委员会的议案》

根据公司《章程》的有关规定及公司经营决策需要，公司第十一届董事会下设五个专门委员会，即战略发展委员会、预算委员会、审计与合规委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，董事会同意各专门委员会名单如下：

（一）战略发展委员会

主任委员：郑云鹏

委员：梁超、贺如新、张汉玉、赵增立

（二）提名委员会

主任委员：才国伟

委员：郑云鹏、陈延直、吴战篪、赵增立

（三）预算委员会

主任委员：梁超

委员：李方吉、李葆冰、吴战篪

（四）审计与合规委员会

主任委员：吴战篪

委员：李葆冰、贺如新、张汉玉、才国伟

（五）薪酬与考核委员会

主任委员：张汉玉

委员：李方吉、张存生、才国伟、赵增立

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会同意聘任梁超先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会同意聘任王沛沛先生为公司常务副总经理，聘任郭永雄先生、刘维先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任刘维先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘维先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会同届。

刘维先生的联系方式如下：

（1）办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼

（2）邮政编码：510630

（3）联系电话：020-87570251

（4）传真号码：020-85138084

（5）办公邮箱：liuw@ged.com.cn

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ……
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