公告日期:2024-05-15
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:000541(A 股) 200541(B 股)
公告编号:2024-034
佛山电器照明股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日下午 14:30
(2)网络投票日期和时间:2024 年 5 月 14 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 14 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长万山
6、出席或列席情况:公司 8 名董事、4 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 27 人,代表股份 632,110,501
股,占公司有表决权总股份的 41.16%(截至股权登记日公司总股本为 1,548,778,230 股,其中公司回购专户中的股份数量 A 股13,000,000 股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为 1,535,778,230 股),其中出席现场会议的股东及股东代理人 16 人,代表股份 602,647,577 股,占上市公司有表决权股
份的 39.24%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 29,462,924 股,
占上市公司有表决权股份的 1.92%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 19 人,代表股份 592,133,
241 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 48.06%。(截至股权登记日公司 A 股总股本为 1,245,104,992 股,其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000 股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会享 A 股有表决权的总数为 1,232,104,992 股)。其中出席现场会议
的股东及股东代理人 12 人,代表股份 588,203,507 股,占公司 A 股
股东有表决权股份的 47.74%;通过网络投票的股东及股东代理人 7
人,代表股份 3,929,734 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 0.32%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 8 人,代表股份 39,977,260
股,占公司 B 股股东有表决权股份的 13.16%。其中出席现场会议的
股东及股东代理人 4 人,代表股份 14,444,070 股,占公司 B 股股东
有表决权股份的 4.76%;通过网络投票的股东及股东代理人 4 人,
代表股份 25,533,190 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 8.41%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人(不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%
以上股份股东形成一致行动人的股东)共 17 人,代表股份 6,523,243
股,占公司有表决权总股份的 0.42%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》
的相关规定,参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限
公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、
广晟投资发展有限公司依法回避了对第 9 项议案的表决,上述股……
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