公告日期：2024-06-20

国泰君安证券股份有限公司

关于佛山电器照明股份有限公司

关于研发中心建设项目延期

的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司募投项目中的研发中心建设项目延期进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）
186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日，本公司实际
已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额1,094,551,796.38元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用6,136,307.56元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字(2023)0500031号的验资报告。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

截至 2024 截至2024年
序 项目名称 募集资金投 年 5 月末 5 月末投
号 资金额(1) 累计投入 入进度（%）
金额(2) (3)＝(2)/(1)

1 佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目 35,850.64 510.63 1.42%

2 佛山照明海南产业园一期 25,252.91 8,876.81 35.15%

3 智慧路灯建设项目 9,179.52 67.44 0.73%

4 车灯模组生产建设项目 24,008.80 876.96 3.65%

5 研发中心建设项目 14,549.68 1,022.84 7.03%

合计 108,841.55 11,354.68 10.43%

三、研发中心建设项目延期的具体情况及原因

（一）延期的具体情况

根据募投项目的建设情况及实施进度，经公司审慎研究后，拟在保持项目投资总额、建设规模不变的前提下，延长研发中心建设项目的建设期限，具体如下：

项目名称 调整前 调整后

项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期

研发中心建设项目 2024 年 5 月 2026 年 5 月

（二）延期的原因

结合下游市场对产品的需求情况，公司研发中心计划开展的相关研发课题目前在稳步推进中，相关研发设备及研发相关软件已在陆续进行购置，但因部分实验设备需要定制，且研发设备具有小批量、多品种特点，故设备尚未全部采购、安装及调试到位，鉴于以上原因，公司拟将“研发中心建设项目”建设期延长 2 年，即延长募投项目达到预定可使用状态的时间至 2026 年 5 月。

四、研发中心建设项目延期对公司的影响
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