公告日期：2024-09-28

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

公告编号：2024-056

佛山电器照明股份有限公司

关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产
建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）投资基本情况

为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大生产规模，并加快向中高端产品市场布局和升级，提升市场竞争力，公司控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“燎旺车灯”）拟在苏州市相城区投资成立全资子公司燎旺车灯（苏州）有限公司（暂定名，具体名称以登记机关最终核准的名称为准），投资汽车车灯生产建设项目，投资金额约为 58，000 万元。

（二）审议程序

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会议，会
议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于控股子公司投
资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本投资项目在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）设立子公司

1.公司名称：燎旺车灯（苏州）有限公司（暂定名，具体名称以登记机关最终核准的名称为准）

2.注册资本：2500 万元

3.公司类型：有限责任公司

4.出资方式：以货币方式出资

5.股权结构：燎旺车灯持股比例为 100%

6.资金来源：自筹资金

7.经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；灯具销售；汽车零部件研发；机械设备研发；机械设备租赁；塑料制品销售；专业研发设计服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；电子产品生产制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以登记机关最终核准的为准。

（二）投资项目的基本情况

1.项目名称：汽车车灯生产建设项目

2.项目地址：苏州市相城区

3.投资规模：约 58,000 万元

4.建设内容：在苏州市相城区设立全资子公司，建设汽车车灯生产厂房及配套工程设施，并购置生产设备，生产和销售车灯产品。
三、投资目的及对公司的影响

长三角地区作为我国经济发达地区及汽车产业集聚区之一，具有丰富的汽车产业资源。燎旺车灯目前在长三角地区没有生产基地，现有的生产基地离长三角地区较远，不利于燎旺车灯服务和拓展长三角地区整车企业客户。燎旺车灯在长三角地区布局生产基地，有利于优化产业布局，提升公司对市场需求的响应速度，为车灯产品的转型升级提供有力支撑，进一步做强做大公司车灯板块业务，对公司未来的
持续发展具有积极的促进作用。

四、风险提示

本次投资项目的实施可能面临相关政策调整、工程建设、市场与行业情况变化、客户订单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将积极关注项目的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第九届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会

2024 年 9 月 27 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。