公告日期：2024-10-11

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

公告编号：2024-059

佛山电器照明股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场及通讯（视频）相结合
方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，其中董事陈明杰、胡逢才、李希元、张仁寿以视频方式出席会议。监事会全体监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经选举，万山先生为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人；庄坚毅先生为公司第十届董事会副董事长。任期与公司第十届董事会任期一致。

2、审议通过关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定， 公司第十届董事会下设战略与投资委员会、审计、合规与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员任
期与公司第十届董事会任期一致。第十届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会 主任委员 委员

战略与投资委员会 万山 庄坚毅、张学权、陈明杰、窦林平

审计、合规与风险管

张仁寿 胡逢才、李泽华、李希元、窦林平
理委员会

薪酬与考核委员会 窦林平 胡逢才、李泽华、李希元、张仁寿

提名委员会 李希元 张学权、陈明杰、张仁寿、窦林平

3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任张学权先生为公司总经理；聘任张勇先生为公司常务副总经理；聘任陈煜先生、曾肖静女士、王烨先生为公司副总经理；聘任汤琼兰女士为公司财务总监；聘任黄震环先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。各高级管理人员个人简历详见附件一，董事会秘书联系方式请见附件三。

4、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任黄玉芬女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。黄玉芬女士简历详见附件二，联系方式请见附件三。
5、审议通过关于修订《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计、合规与风险管理委员会议事规则》。

6、审议通过关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》。

7、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

8、审议通过关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会战略与投资委员会议事规则》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会

2024 年 10 月 10 日

附件一：高级管理人员简历

张学权：男，1977 年 12 月出生，中共党员，中山大学岭南学院
工商管理硕士。1996 年进入公司工作，1996 年 10……
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