公告日期：2024-04-30

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-31
安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2024年5月16日召开2023年度股东大会，有关事项的通知已于2024年4月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。

2024年4月28日，公司董事会收到控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）的《临时提案函》，提议将《关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会董事的议案》《关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，以及《关于公司第十届监事会换届并选举公司第十一届监事会监事的议案》作为公司2023年度股东大会临时提案，并提请股东大会审议。

皖能集团现持有公司1,286,229,342股股份，占公司股份总数的56.74%，其提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，提案内容未超出股东大会职权范围。因此，董事会同意将上述临时提案提交2023年度股东大会审议。

增加上述临时提案后，公司2023年度股东大会审议事项将进行相应调整。除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-20）中会议时间、召开地点、股权登记日等有关事项均保持不变。现将临时提案增加后的2023年度股东大会会议召开相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023 年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第三十四次会议通过决
议，决定召开 2023 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下

午 15:00。

5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2024 年 5 月 8 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

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