公告日期：2024-05-17

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-35
安徽省皖能股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事

会第一次会议于2024年5月16日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董

事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分
高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于修订<安徽省皖能

股份有限公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

公司章程修订对比表

原制度规定 修订后规定 修订说明

第六章 董事会

第一百二十条 公司发生的对 第一百二十条 公司发生的对

外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、 依据《上市公对外担保事项、委托理财、关联交 对外担保事项、委托理财、关联交 司独立董事易、对外捐赠等深圳证券交易所股 易、对外捐赠等深圳证券交易所股 管理办法票上市规则所规定的重大交易事 票上市规则所规定的重大交易事 （2023 年修项，在以下标准范围内的由董事会 项，在以下标准范围内的由董事会 订）》第二十
决定，本章程另有规定的除外： 决定，本章程另有规定的除外： 三条规定修
...... ...... 改。

（二）深圳证券交易所股票上 （二）深圳证券交易所股票上

市规则规定的应当提交股东大会审 市规则规定的应当提交股东大会

议的标准之下的关联交易事项；关 审议的标准之下的关联交易事项；
联交易审议和披露程序遵照中国证 关联交易审议和披露程序遵照中
监会及深圳证券交易所股票上市规 国证监会及深圳证券交易所股票
则的有关规定进行，且应由 1/2 以 上市规则的有关规定进行，对于应
上独立董事审查同意后，方可提交 当披露的关联交易，同时应召开独

董事会讨论。 立董事专门会议，经公司全体独立

董事参加且过半数同意后，提交董

事会审议。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百六十四条 公司股东大 第一百六十四条 公司股东大

会对利润分配方案作出决议后，公 会对利润分配方案作出决议后，或
司董事会须在股东大会召开后 2 个 公司董事会根据年度股东大会审
月内完成股利（或股份）的派发事 议通过的下一年中期分红条件和

项。 上限制定具体方案后，须在股东大

...... 会召开后 2 个月内完成股利（或股

（一）利润分配的决策程序 份）的派发事项。 依据《上市公
公司董事会应于年度报告公布 ...... 司独立董事
后两个月内，根据公司的利润分配 （一）利润分配的决策程序 管理办法》第
政策并结合公司当年的利润实现情 公司董事会应于年度报告公 十八条规定、
况、现金流量状况及未来发展规划 布后两个月内，根据公司的利润分 《上市公司等因素，以实现股东合理回报为出 配政策并结合公司当年的利润实 章程指引发点，制订公司当年的利润分配预 现情况、现金流量状况及未来发展 （2023 年修案。公司董事会在利润分配方案论 规划等因素，以实现股东合理回报 订）》第一百证过程中，需与独立董事、监事会 为出发点，制订公司当年的利润分 五十五条规充分讨论，在考虑对全体股东持续、 配预案。公司董事会在利润分配方 定修改。稳定、科学的回报基础上形成利润 案论证过程中，需与独立董事、监
分配预案，并由独立董事对此发表 事会充分讨论，在考虑对全体股东
独立意见后，方能提交公司股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。